Валютно-обменные операции

ООО «Первый Клиентский Банк» информирует Вас о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ при совершении операций по покупке валюты:

• на сумму которая равна или превышает 2 млн.руб. клиенту необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств до проведения операции;
• при неоднократном обращении клиента в банк и накоплении операций по покупке валюты на сумму 2 млн.руб. и более разово или накопительным итогом за последние 6 месяцев с даты проведения операции, необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств на всю накопленную сумму. Документы предоставляются до проведения валютно-обменной операции, при совершении которой достигается сумма 2 млн.руб.

Перечень документов,предоставляемых клиентом при проведении операций по покупке валюты в подтверждение источника происхождения денежных средств:

• копия справки 2 НДФЛ, 

• копия справки с работы о занимаемой должности и заработной плате с печатью организации и подписью руководителя/главного бухгалтера/отдела кадров),

• копия договора купли-продажи,

• копия договора сдачи в аренду имущества,

• копия выписки/справки/расходного кассового ордера о снятии с депозитного/вкладного счета в др.банке,

• копия документов, подтверждающих получение/начисление дивидендов,

• в случае, если физ.лицо является ИП, копия свидетельства ЕГРНИП (либо обязательное указание ИНН в анкете + пояснения в письменном виде в свободной форме, что денежные средства являются доходом от предпринимательской деятельности – каким именно, копия справки 3 НДФЛ, копия договоров об оказании услуг,

• копия договора дарения (нотариально заверенного)

• иные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.