Совершение операций по покупке валюты

• на сумму которая равна или превышает 8 млн.руб. клиенту необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств до проведения операции;
• при неоднократном обращении клиента в банк и накоплении операций по покупке валюты на сумму 8 млн.руб. и более, необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий источник происхождения денежных средств на всю накопленную сумму, документы предоставляются до проведения валютно-обменной операции, при совершении которой достигается сумма 8 млн.руб.

• копия справки 2 НДФЛ,
• копия справки с работы о занимаемой должности и заработной плате с печатью организации и подписью руководителя/главного бухгалтера/отдела кадров),
• копия договора купли-продажи,
• копия договора сдачи в аренду имущества,
• копия выписки/справки/расходного кассового ордера о снятии с депозитного/вкладного счета в др.банке,
• копия документов, подтверждающих получение/начисление дивидендов,
• в случае, если физ.лицо является ИП, копия свидетельства ЕГРНИП (либо обязательное указание ИНН в анкете + пояснения в письменном виде в свободной форме, что денежные средства являются доходом от предпринимательской деятельности – каким именно, копия справки 3 НДФЛ, копия договоров об оказании услуг,
• копия договора дарения (нотариально заверенного)
• иные документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.